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        11Oct

        【华西村村长】_涉案金额2个亿!特大跨境“杀猪盘”团伙手段惊人,逮住就榨干

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        嫌疑人归案

        下面这张图片

        是警方破获案件时

        发现的诈骗团伙培训笔记

        他们到底是怎么骗走2个亿的呢?

        2020年6月28日,

        贵州省贵阳市公安局白云分局

        辖区派出所接到了一起报警,

        竟牵扯出了一个跨国“杀猪盘”案件,

        涉案金额达到了两亿多。

        贵阳市公安局白云分局涉网犯罪侦防分中心民警 付若愚:受害人薛某到我们大山洞报警,称自己在一个叫JW的平台,被诈骗了290多万。

        接到报警后,

        辖区派出所迅速将警情上报给

        涉网犯罪侦防分中心。

        同时,白云分局成立专案组,

        开始介入调查。

        可这一查才发现,

        里面大有文章。

        贵阳市公安局白云分局涉网犯罪侦防分中心民警 付若愚:把他们拉进微信群或者QQ群,这个群事先就设计好的,每天教他们怎么投资入股,有专业的老师、助理还有水军。

        据报案者介绍,

        群里的“股神”每天会指导

        刚进群的人怎么去分析股票,

        而其他角色则一唱一和,

        给“股神”呐喊助威。

        当投资失误时,

        则不断为“股神”洗白。

        不过,这些群里的人,

        除了受害者本人,

        基本上都来自境外。

        贵阳市公安局白云分局涉网犯罪侦防分中心民警 张熠阳:这些角色都是缅甸窝点里的境外人员,他们是一个完整的集团,就管理着老师、水军。把人拉进群,然后开始洗脑。

        当被拉进群的人,

        经过一番洗脑,

        对群里的其他人感到信任之后,

        远在缅甸犯罪团伙,

        就开始遥控指挥了。

        贵阳市公安局白云分局涉网犯罪侦防分中心民警 张熠阳:到六月初的时候,跟他们说A股市场已经不行了,说他们有做港股的,大家如果有兴趣的话,香港那边属于境外投资,就给他们推荐了一个JW科尔证券,实际上就是一个模拟盘。

        于是,

        在群里“股神”老师

        和客服人员的引导下,

        刚进群的新人纷纷

        在这个集团推荐的平台上进行充值,

        然后开始疯狂投资股票市场。

        贵阳市公安局白云分局涉网犯罪侦防分中心民警 张熠阳:入金达到他们想要的理想值了,已经达到他们的预期目标,就故意讲反国家的言论,然后就把平台关闭了。

        经过一系列缜密的操作,

        最终,远在缅甸的诈骗集团

        成为了最大赢家,

        在国内的股民则被狂割“韭菜”。

        直到反应过来,

        才想到去公安机关报案。

        在掌握了基本情况之后,

        白云分局专案组的民警,

        经过一个多月的调查,

        发现这一案件涉及国内外多个地方。

        贵阳市公安局白云分局涉网犯罪侦防分中心民警 付【炒比特币赚钱】若愚:开发这个平台的公司,是在河南的郑州,同时也发现洗钱的人员在湖南。

        7月20号,

        全国五地联动,

        同步收网抓获犯罪嫌疑人12名,

        紧接着民警控制了

        从缅甸回国的主要犯罪嫌疑人。

        他们发现,

        这个“杀猪盘”案件中,

        实施犯罪前端的话务公司

        就在宁夏的银川市。

        民警立即赶往银川。

        贵阳市公安局白云分局涉网犯罪侦防分中心民警 张熠阳:我们带回来了55个嫌疑人。涉案金额在2亿多。

        嫌疑人指认作案现场

        在办案过程中

        民警发现了大量犯案人员的笔记。

        目前,

        案件仍在进一步侦办中。


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